従量制 - PEPおよび制裁措置

ラテン語／ロマンス語

「名」と「姓」の入力は必須です。検索結果には、名前と姓が対象者のプロフィールと一致する候補が含まれます。その人物に別名がある場合は、「別名」として登録されているいずれかの名前を使用して、一致する可能性のある候補を検索することができます。

別名（AKA）には、姓、名、あるいはその両方が含まれる場合があります。また、主要な氏名欄に記載されている氏名と一部または完全に異なる氏名、あるいは主要な氏名欄に記載されている氏名に加えて記載された氏名が含まれる場合もあります。
ミドルネームは任意です（複数の名前を区切る際は、スペースのみを使用してください）。
「生年月日」の入力は任意です。DD/MM/YYYY または YYYY の形式で入力してください。検索結果には、一致する人物のプロフィールに以下のいずれかの条件が当てはまる場合が含まれます：生年月日が一致している場合、生年月日が不完全であっても「生年」、「生年月」、「日と月」、「日と年」、または「生年月日なし」が一致している場合。
GENDER は任意です。
「居住国」の入力は任意です。
ID 」は任意入力です。ID を入力すると、ID 監視リストのレコードに含まれている場合に一致する結果が返されます。ID、ID、専門職ID、納税者番号、ID これらに相当する番号に対応しています。ID 」フィールドは、Sapphire でのみ利用可能です。

キリル文字、アラビア文字、その他の言語（文字名または正式名称） 「スクリプト名」または「フルネーム」は、姓名が判明している場合は任意です。検索結果には、元のスクリプト名と完全に一致する項目が含まれます。その人物が他の名前でも知られている場合は、「別名」として記載されている元のスクリプト名のいずれかを使用して、一致する可能性のある項目を検索することができます。

「名」と「姓」、あるいは「スク립ト名／フルネーム」、あるいは「名」と「姓」および「スク립ト名／フルネーム」のすべてにチェックを入れることができます。

名前を「ファーストネーム」「ミドルネーム」「ラストネーム」に分けられない場合は、その人物のラテン文字表記のフルネームを入力しても構いません。

組織名 「組織名」の入力は必須です。なお、句読点、一般的に使用される組織名の接尾辞（Pty、Ltd、Inc、Gmbh、Corpなど）、および特殊文字（&、-、@など）は無視されます。スキャン結果には、組織名が完全に一致するものが含まれます。

「登録番号」は任意の項目です。登録番号を入力すると、ウォッチリストのレコードに登録番号が含まれている場合に一致する結果が返されます。ABN、ACN、またはこれらに相当する番号に対応しています。「登録番号」フィールドは、Sapphire でのみ利用可能です。