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リスク評価とは何ですか？
マネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスク評価を行うことで、企業は 自社に及ぶリスクの程度を日々特定・評価することができます。ML/TF 評価の実施は、 CTF において極めて重要な 要素です。
ビジネスにおいて、ML/TF ゼロになることは決してありません。常に一定のリスクが存在し、このリスクは そのビジネスに内在するリスクと呼ばれています。
NameScan 無料リスク評価
NameScanでは、貴社のビジネスが現在直面しているML/TF 把握できる無料のリスク評価を提供しています。 この評価の所要時間は約15分で、完全に無料です。 この自己診断では、現行の 法令に基づき、貴社のCTF に関する質問を行います。 完了後、現在のプロセスにおけるリスクをまとめたレポートが提供されます。これにより、 貴社は CTF 分析し、改善することができます。
より包括的なリスク評価にご関心があり、 ACAMS修了生との相談をご希望の場合は、以下のリンクから弊社までご連絡ください。
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なぜリスク評価を行うのか？
リスク評価を実施することで、企業は自社のCTF 弱点を特定することができます。これは、 業界内で新たに生じる脆弱性に対応するため、絶えず変更CTF 準拠するための 重要なステップです。
リスク評価を行う際には、以下の4つの要素を考慮する必要があります：
- 当該事業が取引を行う顧客層
- 当該事業が提供する製品またはサービスの種類
- 企業がそのサービスや製品をどのように提供しているか
- 当該事業が展開されている国内外の管轄区域
リスク評価は、予定通りに実施する必要があります。これにより、企業は ML/TF 定期的に特定し、そのリスクを可能な限り低減するための手順を実施することが可能となります。
ML/TF 評価の見直し
リスク評価の実施に用いる手法は、柔軟性があり、リスクレベルに影響を及ぼす 変化 に対応できるものでなければなりません。企業のリスク評価が最新の状態であることを確保するため、以下のいずれかの事態が発生した際には、ML/TF を 再 評価しなければなりません：
ML/TF 評価を実施するための手順はどのようなものですか？
企業がリスク評価 プログラムの導入を検討する際には、従わなければならない重要な手順があります。
リスクを特定する
リスクの評価と測定
制御を適用する
有効性を監視・見直しを行う
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当社の認定コンサルタントと協力し、 貴社の事業におけるマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを評価してください。
