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世界各国の幅広い公式政府データベースにアクセスし、徹底的な制裁対象者チェック、PEPスクリーニング、およびネガティブメディア検索を実施します。
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「政治的に重要な人物（PEP）」とは何ですか？
「政治的に重要な人物（PEP）」とは、 大統領、政治家、市長など、注目される公的地位にある個人を指します。PEPs 関与する取引はハイリスクな 取引PEPs 、企業や事業者は、このリスクを 最小限に抑えるために、 顧客のステータスを把握しておく必要があります。
続きを読む PEPs に関する詳細は、当ブログPEPsよくある質問
Q. OFACはPEPリストを管理していますか？
外国資産管理室（OFAC）は特定のPEPリストを管理していないものの、 公表している 制裁対象者リストや特別指定国民リストなど、複数のリストがあり、これらは マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する規制の遵守に 活用することができる。
Q. 選挙の立候補者はPEPsに該当しますか？
単に公職に立候補しただけでは、その個人がPEPに該当するとは限りませんが、もしその個人が 政治的に影響力のあるとみなされる重要な役職に選出された場合、その地位は 変化し 、その個人はPEPに該当することになります。そのため、既存の 顧客を監視し、彼らが貴社にもたらす可能性のあるリスクを把握しておくことが重要です。
Q.PEPs スクリーニングがPEPs なぜですか？
顧客がPEPであるかどうかを特定することが重要な理由は、PEPとの取引が 贈収賄や汚職の一形態とみなされる可能性があるためです。そのため、企業はこれが自社の事業に どの程度のリスクをもたらすかを特定し、その個人を顧客として受け入れるかどうかを 判断する必要があります。 さらに、CTF 、金融機関や 高額取引を 行うその他の組織に対し、取引PEPs 、PEPs 高リスクであると判断した場合、適切な当局に報告することが義務付けられています。
Q. PEPリストを精査するのに最適なツールは何ですか？
公開されているPEPリストに対してスクリーニングを行うオンラインツールは数多く存在します。NameScanでは、 包括的なPEPデータベースへの独占的なアクセス権を提供し、これらのリストに基づいてスクリーニングを行うためのツールを提供しています。
Q. PEPはいつPEPでなくなるのでしょうか？
個人が注目すべき公的地位にある限り、その人物はPEPとみなされます。ただし、 その 顧客は政治的なつながりがあり、 ハイリスクとみなされる可能性があるため、引き続き注意深く監視することが重要です。
Q. PEPリストはどのくらいの頻度で更新されますか？
PEPリストは常に動的なものであり、絶えず更新されています。 データプロバイダーによっては、 データベースを毎日更新するところもあれば、週単位や月単位で更新するところもあります。潜在的なPEPを早期に特定できれば、 それに対する対応を早急に決定できます。一方で、PEPとの関係を 解消する 予定がない限り、1日、1週間、あるいは1ヶ月の遅れが、リスクに実質的な影響を与えることは、 圧倒的多数のケースにおいて まずないでしょう。
