制裁対象者調査にはどのような内容が含まれますか？
制裁チェックを利用することで、AML 義務を遵守するために必要なすべての情報を得ることができ、個人や法人が制裁対象であるかどうか、また制裁対象である場合、それらが貴組織にどのようなリスクをもたらすかを 把握することができます。
概要
主なプロフィール情報：
- 氏名
- カテゴリ（例：SIP、TER）
- 生年月日または生年
- 国籍
- 主な国または地域
- 死亡日（該当する場合）
別名
制裁対象の個人または団体に関連する別名その他の名称。
公式リスト
このセクションでは、当該 個人または団体が掲載されている公式の制裁、規制、および法執行関連のリストの概要を説明します。
所在地
制裁対象の個人または団体に関連する、登録済みまたは既知のすべての所在地：
- 国
- 都市
- 住所
関連する人物
制裁対象者と関係のある者のリスト。
- 氏名
- カテゴリ（例：PEP、RCA、SIP、TER）
- 説明
関連会社
当該企業の創設者、役員、関連者、株主、および 顧問など、組織とのあらゆる関係を一覧表示します。
- 名前
- カテゴリ（例：SIE）
- 説明
情報源および否定的な報道
各ソースについて：
-
URL - 当該
エンティティに関する情報源へのリンク 。
-
カテゴリ - 情報源のカテゴリ の種類。例：PEP、制裁、
ネガティブ報道、法執行機関、ID（ID ）。
-
収録日 - 出典記事が収録された日付 。
- リンクが切れている場合でも、記事のキャッシュ版をご覧いただけます。
ウェブ検索結果
主要な検索エンジンを利用して、調査対象の 個人または団体に関連する記事や出版物を網羅的に把握する。
FATF リスク
「管轄リスク」とは、外国 または特定の管轄区域と取引を行う際に内在するリスクを評価することを指します。
堅固な制裁スクリーニングプロセスの確立
制裁対象の個人や団体を特定することで、 貴組織がマネーロンダリングやテロ資金供与に悪用される可能性を低減しましょう。
当社の特長
信頼性の高いデータソース
世界中の数千件に及ぶ信頼性の高い制裁リスト、規制リスト、法執行機関の リストにアクセスし、お客様の多様な要件に対応できます。
データベースの更新
当社の制裁措置データベースは、お客様が照合に利用する情報が 可能な限り正確で、関連性が高く、信頼性の高いものとなるよう、継続的に更新されています。
一括スクリーニング
当社の制裁データベースと照合したい個人および法人の 名称を1つのCVSファイルにまとめて提出することで、スクリーニングにかかる時間を短縮できます。
使いやすい
一元化されたダッシュボードを通じて、制裁チェックの実施、スキャン 履歴の確認、スキャンレポートの取得、および配送注文の追跡を行うことができます。
デューデリジェンス
当社のダッシュボードを通じて、真正な一致を特定し、審査対象の個人および団体に リスクスコアを割り当てることで、デューデリジェンスを実施します。
誤一致を最小限に抑える
生年月日、 性別、国、および元のスクリプト名などの追加情報を入力することで、誤一致の数を減らすことができます。
API連携
お客様は、当社の RESTful APIを活用することで、当社のサービスを自社のシステムに直接統合することができ、顧客のオンボーディングプロセスにおける審査時間を短縮できます。
ネガティブな報道
NameScanは、ファジーマッチングフィルターを使用して、グローバルデータベースを検索し、 調査対象の個人や組織に関するリスク関連の記事を抽出します。
カスタムフィルター
当社のカスタムフィルターを使用して、FATF リスクやウェブ検索を含め、 特定のマッチ率を指定することで、誤検知を減らすことができます。
シングルスキャン
個人および組織は、当社のグローバル制裁データベースに対して照会を行うことができます。 各照会の結果からは、新規および既存の顧客に対するオンボーディングやデュー デリジェンスのプロセスを支援する豊富な情報が得られます。
1回のスキャンを行う方法については、以下の動画チュートリアルのリンクをクリックしてください。
動画 チュートリアル
一括スキャン
当社のバッチスキャン機能を利用すれば、オンボーディングプロセスにおいて、 多数の個人や組織を当社のグローバル制裁データベースに対して同時に照合できるため、時間を節約できます。
ヘルプガイドからテンプレートをダウンロードし、必要な情報を記入してください。
バッチスキャンの実行方法については、以下の動画チュートリアルのリンクをクリックしてください。
動画 チュートリアルAPI連携
NameScan APIは、統合が容易で、トラブルがなく、信頼性の高いソリューションを提供し、 お客様が世界各国の制裁規制を順守すると同時に、非効率なワークフローによって生じる 時間のロスを削減できるよう支援することを目的としています。
開発チームの皆様が統合プロセスを円滑に進められるよう、包括的なAPIドキュメントをご用意しております。 また、当社のAPIをテストできる開発センターも設けています。
APIの概要 ドキュメント 開発者センター
なぜNameScanを選ぶべきなのか？
当社の「継続的モニタリング」機能を活用すれば、リスク状況の変化にいち早く対応できます。この機能は、プロフィールの更新、新たなリスクの発生、リスクの低減などを動的に検知し、リアルタイムでアラートを送信して通知します。 当社のエンタープライズソリューション「MemberCheck」を通じてご利用いただけます。
NameScanのRESTful APIと連携することで、オンボーディングプロセスを効率化できます。これにより、PEP、制裁対象者、およびネガティブメディアに関する情報が定期的に更新されるデータベースを利用できるようになります。
規制上の義務を遵守しつつ、可能な限り高い顧客満足度を維持する。
規制の厳しい環境において、効率的なオンボーディングプロセスを導入する。
料金プランをご覧ください
弊社では、ユーザーの皆様それぞれのニーズに合わせて、さまざまなプランをご用意しております。たまにスキャンする方から、高い要求を持つプロフェッショナルなユーザーまで、どなたにもぴったりのプランが見つかります。弊社の料金体系は、手頃な価格と柔軟性を両立させており、品質や利便性を損なうことなく、必要な分だけお支払いいただけるよう設計されています。
