「Know Your Business（KYB）チェック」とは何ですか？
送金業務を行う企業は、「取引先確認（KYB）」の実施が義務付けられています。この確認には、会社登記情報の確認、営業許可証の最新状況の確認、および取引を行う企業の直接・間接の所有者の確認が含まれます。
不遵守
「Know Your Business（KYB）」の確認を怠ると、マネーロンダリングやテロ資金供与の活動に巻き込まれるリスクが生じます。
含意
「Know Your Business（KYB）」の確認が行われない場合、いかなる時点においても、ブランドの信頼性や収益基盤を損なう恐れがあり、コンプライアンス違反による罰則の対象となる可能性があります。
NameScanKYB が提供する情報：
指先ひとつで利用できるリアルタイムKYC
お客様の要件にきめ細かく対応し、180件以上の企業登録情報を継続的に更新し、即座にアクセスできる機能により、KYB 革新をもたらします。
当社の特長
従量課金サービス
「Pay-As-You-GoKYB をご利用いただければ、お客様のコンプライアンス要件にきめ細かく対応したレポートを作成いたします。長期的な契約を結びたくない企業様にとって、費用対効果の高いソリューションとして最適です。
世界的な展開
世界180カ所以上の企業登記機関を網羅する当社の広範なネットワークをご活用ください。国境を越えたビジネスパートナーの正確な身元確認を確実に行い、業務上の信頼性とセキュリティを強化します。
包括的なデータセット
1億7,000万件を超える企業レポートのデータベースを存分にご活用ください。当社は、お客様のCTF 支援する、信頼性が高く最新のデータを提供し、情報に基づいた意思決定を自信を持って行えるようサポートいたします。
リアルタイムスクリーニング
世界中の企業登記簿をリアルタイムでスキャンし、15分以内に詳細なレポートを受け取ることができます。これにより、コンプライアンス対策の強化に役立つ、タイムリーかつ正確なデータを確保できます。
十分な情報に基づくデューデリジェンス
KYB を満たすよう調整された重要な企業情報を活用し、情報に基づいた意思決定とリスク管理を促進することで、複雑なビジネス環境を自信を持って乗り切れるよう支援します。
オンラインプラットフォーム
当社のオンラインプラットフォームでは、重要な企業情報に24時間いつでもアクセス可能です。いつでも、どこからでもリアルタイムの洞察を得ることができ、コンプライアンスや検証において常に一歩先を行くことができます。
メリット
コンプライアンス・プログラムの効果を高める
NameScanの包括的なコンプライアンス・プラットフォームを利用すれば、最新かつ信頼性の高い情報にアクセスでき、CTF 容易に果たすことができます。
顧客のオンボーディング体験を向上させましょう
正確な企業データを活用し、十分な情報に基づいたデューデリジェンスの意思決定を促進することで、顧客のオンボーディングにおける障壁を軽減します。
デューデリジェンス業務を効率化
複数の企業登記簿に迅速にアクセスすることで、意思決定プロセスを最適化し、コンプライアンス業務の効率を高めます。
KYB 実施方法は？
ステップ1
国を選択し、 検索欄に会社名を入力してください。
ステップ2
該当する企業のリストを確認し、調査したい企業を選択してください。
ステップ3
ご要望に合った利用可能なレポートをお選びいただき、カートに追加してください。
ステップ4
「チェックアウト」に進み、注文内容を確認して、購入を完了してください。
ステップ5
ご購入後、レポートをダウンロードして、必要なデューデリジェンスを行ってください。
「Know Your Business（KYB）」チェックを行うことがなぜ重要なのでしょうか？
取引先となる企業の正当性を確認するためには、KYB を実施することが重要です。 ペーパーカンパニーや詐欺的な企業を見抜けなかった場合、貴社の事業がマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクにさらされる恐れがあります。
マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を図るため、 世界中の多くの規制当局が、報告義務を負う事業者に対し、KYB 義務付けています。 規制に違反した場合、規制当局による多額の罰金が科されるほか、 当該地域での事業運営に関するすべての権利を失う可能性もあります。
NameScanは、さまざまな法域におけるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する規制への準拠を支援し、 お客様のリスク管理および管轄法域内の法令遵守をサポートします。
KYB について詳しく知りたいですか？
NameScanの使いやすいKYB を活用すれば、デューデリジェンスのプロセスを手間なく強化できます。 このソリューションは、 包括的なコンプライアンス対応と洞察の獲得を目的に設計されています。
探索する
