NameScanの PEP・制裁対象者およびネガティブメディアに特化したスクリーニングソリューションで、AML を効率化しましょう
当社のプラットフォームを活用して、顧客デューデリジェンスを実施し、リアルタイムで 効率的に顧客のオンボーディングを行ってください。
ケーススタディの概要
UPayは、オンライン取引に利用できる仮想プリペイドカードであり、さまざまな 決済手段を通じてチャージが可能です。UPayを含むあらゆる金融サービスにおいて、マネーロンダリングやテロ資金供与といった違法行為に サービスが利用されるのを防ぐためには、強力な マネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CTF）のコンプライアンス体制を整備することが重要です。
NameScanAML 、事業継続と堅実な成長を実現するために、 不正や金融犯罪から汚職や制裁に至るまで、幅広いリスクを管理するための包括的な枠組みをどのように提供しているかをご覧ください。
内容：
UPayCardの概要
UPayCard 英国で設立されたオンラインウォレットおよび決済ソリューションの成功事例UPayCard 、世界中で 業界をリードするグローバルな決済サービスプロバイダーUPayCard 。UPayCard決済ソリューションUPayCard、電子ウォレット や暗号資産ウォレット、国際送金、個人アカウント、法人アカウント、出金、 サードパーティプロバイダーとのアプリ内連携、電信送金、プリペイドカードなどが含まれます。UPayCard サービスは、個人および法人向けの幅広いオンライン決済手段を網羅しており、 加盟店のニーズと、消費者の買い物、支払い、投資のスタイルを結びつける役割を果たしています。
