顧客を即座に把握する
世界各国の幅広い公式政府データベースにアクセスし、徹底的な制裁対象者チェック、PEPスクリーニング、およびネガティブメディア検索を実施します。
おっと、無料スキャンの上限に達しました。
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無料アカウントを作成して、引き続き選考を続け、毎月より多くの検索を行えるようにしましょう。
- 試合の詳細とリスク評価
- 提出可能な監査対応PDF AUSTRAC
- 毎月無料検索回数
- カード不要、契約不要、月額最低利用額なし
ビジネスに及ぶリスクをリアルタイムで特定する
～ですか Tranche 2 あなたに当てはまりますか？
差出人： 1 July 2026,AML/CTF における義務は、 ゲートキーパー的役割を担う職種にも適用されます。貴社がこれらの指定サービスを提供している場合、今後は 顧客のスクリーニングを行う必要があります。
顧客の審査と本人確認に必要なすべて
1回のスキャンで、個人や企業についてPEP（政治的に重要な人物）、制裁対象、ネガティブな報道情報を 一度に照合し、「Know Your Business」および「ID 」による検証を通じて、デューデリジェンスを完了させます。
PEPスクリーニング
世界中の政治的に影響力のある人物、その親族および近しい関係者（RCAs ）。
制裁
OFAC、国連、EU、英国、オーストラリア、およびその他の主要な制裁体制に関する情報を毎日更新しています。
ネガティブな報道
世界中の数千もの厳選された情報源から収集したネガティブなニュースや評判リスクに関する情報。
自社ビジネスを熟知する
KYB の包括的なデューデリジェンスを行うため、法人、所有構造、および取締役を確認してください。
ID
顧客の政府発行のID 書類と、リアルタイムの自撮り写真を数秒で照合します。
個人および企業の身元確認を、エンドツーエンドで実施する
1つのプラットフォームで顧客デューデリジェンスを完了：実在する人物であることを確認し、 企業の真の所有者を特定します。
ID
公的ID 身分証明書とリアルタイムの自撮り写真を照合することで、わずか数秒で顧客が本人であることを確認します。
- 書類の真正性確認：パスポート、運転免許証、国民IDカードの確認
- 生体認証による「生体検知」：生きた被写体の自撮り写真と「ID 」の写真を照合し、なりすましを防止する
- 世界的な対応範囲：世界中の身分証明書に対応しています
自社ビジネスを熟知する
公的な一次情報源から企業を検証し、その背後にいる人物、 最終的な実質的所有者を含めて特定する。
- 特定された取締役および実質的所有者（UBOs）：当該事業体の最終的な所有者および支配者を明らかにする
- 所有構造：株主構成と企業組織図
- 一次データ：企業の公式登記簿から直接取得したもの
3つのステップで、名称から規制に準拠した結果へ
名前または会社名を入力してください
ダッシュボードに個人または企業名を入力するか、一括でアップロードするか、API経由で送信してください。
弊社では審査を行っています 20,000+ 出典
NameScanは、世界中の公的データベースを横断して、PEP、制裁対象者、およびネガティブな報道情報をリアルタイムでチェックします。
監査対応のレポートを入手する
明確なリスク評価に加え、具体的な対応策を講じたり、保存したり、規制当局への証拠として提示したりできる取引の詳細情報を入手できます。
実行 毎月無料検索が可能、クレジットカードは不要
無料アカウントで、ブラウザ上で実際のスクリーニングを実行できます。以下の各チェックの種類をご覧ください。
コンプライアンスチームおよびそれをサポートする開発者のために構築されています
独自に収集した、毎日更新されるデータ
当社独自の制裁対象者および政治的に重要な人物に関する統合データベースで、毎日更新されています。
開発者優先のAPI
整然としたRESTful APIがあれば、システム連携にかかる時間を数ヶ月から数日に短縮できるため、オンボーディングの 自動化を迅速に実現できます。 開発者センターをご覧ください →
監査対応済みの報告書
スキャンを行うたびに、保存したり、 規制当局に証拠として提示したりできる、タイムスタンプ付きの鮮明な結果が得られます。
// POST /v3/person { "name": "Alex Sample", "dob": "1974", "datasets": ["pep", "sanctions", "media"] } // → 200 OK · risk: "review" · matches: 4
The request above is a sample. The API documentation gives the endpoints and the fields.
お客様の顧客確認義務を代行いたします
顧客が誰であるかを確認してください
ID 「Verification」および「Know Your Business」は、お客様が行動を起こす前に、実在する人物や実在する 企業（実質的所有者を含む）であることを確認します。
ウォッチリストとの照合
すべての顧客について、PEP、制裁対象、およびネガティブ報道を確認すること。これが、 継続的な顧客デューデリジェンスの中核をなすものです。
監査に備えて記録を適切に保管する
すべての小切手にはタイムスタンプが記録され、 AUSTRACに提出できる証拠として保存されます。
- 本人
- PEPおよび制裁対象者のスクリーニングを実施
- ネガティブな報道がないか確認済み
- 監査用に記録が保存されました
「ID 」の本人確認サービスおよび「KYB 」サービスでは、 別途購入が必要な当社の本人確認クレジットが使用されます。
$2.00 USD 1回のスキャンあたり
個人開業医の選抜プロセスは約1年かかります。
$1.40 USD 1回のスキャンあたり
大量に選考を行う企業向けの最安値。
もっと買えば、お支払いが安くなります $2.00 1回のスキャンあたり 100 ～まで $1.40 1回のスキャンあたり 1,000
- 契約なし
- 月額の最低利用額なし
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グローバルなコンプライアンス・プラットフォームの価格は、通常、およそ US$299 per month 最初のスキャンが 実行される前に。NameScanでは、サブスクリプションではなく、スキャン単位で購入します。
お客様の声
貴社のような企業からの声
Capterraからのレビューです。
スキャン画像をパック単位で購入：2つのデータ階層、1つの簡易スキャン
まずは無料で始め、必要なデータの詳細度をお選びください。検索ごとに都度課金で、 契約期間の縛りはなく、クレジットの有効期間は12ヶ月です。
NameScan独自のデータベースは、スタートアップ、個人事業主、および 不可欠かつ信頼性の高い審査を必要とする企業向けに構築されています。
「Emerald 」のパッケージを参照 →信頼できる第三者機関から提供されたSapphire のデータベースは、 より徹底したデューデリジェンスと、より充実したデータカバレッジを必要とする企業向けに設計されています。
「Sapphire 」のパッケージを参照 →2分以内でスクリーニングを開始
入手する Tranche 2 数分で準拠
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最初の顧客を無料で審査するか、スキャンパックを購入して、今すぐAML の義務を果たし始めましょう。
