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なぜML/TF
評価を行うのか？
マネーロンダリング対策／テロ資金供与対策（CTF）のリスク評価は、 リスクを特定し、 それらのリスクを最小限に抑え、管理するための方針やプロセスを策定するのに役立ちます。 報告対象機関が、マネーロンダリングおよび／または テロ資金供与活動に利用されるリスクを全く抱えていないという 想定は非現実的です。したがって、組織はML/TF を 可能な限り早期に特定し、当該リスクへの曝露を優先順位付けし、監視するために活用できる 枠組みを構築する必要があります。
継続的なリスク見直し
新しい 製品や販売チャネルの導入、あるいはサービス提供のために導入される新技術の開発に先立ち、常にML/TF 評価を実施しなければなりません。
システムや統制の定期的な見直しに加え、さまざまな状況により、 製品やチャネルに関するML/TF 評価を直ちに見直す必要が生じる場合があります。
自社のML/TF 固有のML/TF どのように把握すればよいでしょうか？
固有のリスクを特定したら、そのリスクを軽減するためにシステムや統制を活用しなければなりません。 その後、残存リスクを特定し、そのリスクを管理するためにリスク管理システムや統制を適用します。
ML/TF 発生可能性および影響を測定する方法を盛り込んだ、適切なリスク評価手法または枠組みを策定する。 to measure the likelihood and impact ofML/TF .
モデルに、関連するすべてのリスクおよびそれに関連するリスク属性を設定してください。
リスク評価を実施し、その結果が、その手法またはモデルのスコアリングまたは ランク付け の仕組みと整合していることを確認する。
ビジネスにおけるリスクを簡単に評価する
御社の事業に内在するリスクや、CTF （マネーロンダリング・テロ資金供与対策）CTF 、すでに検証されていますか？当社のコンサルタントが、 KYC 顧客確認）KYC 管理体制を運用・改善するための提案をいたします。
当社の特長
コストパフォーマンスに優れたサービス
経験豊富なコンサルタントが、競争力のある料金で、 ML/TF 最小限に抑えるための提言をご提供いたします。
地域別
現地の法規制に精通し、 貴社の具体的なCTF についてフィードバックを提供できるコンサルタントと協力してください。
お客様一人ひとりに合わせたコンサルティング
各コンサルティングセッションは、お客様の具体的な事業内容 および提供される製品・サービスの種類に合わせてカスタマイズされます。
包括的な枠組み
主要CTF 準拠状況を評価するための、体系的かつ包括的なフレームワークをご利用いただけます。
残存リスク
コンプライアンスプロセスにおいて特定された不備に対処するための管理措置を講じ、 事業に伴う残存リスクを低減してください。
固有のリスクを特定する
マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策 プログラムを実施する前に、固有のリスク（市場、 セクター、管轄区域などに存在する脆弱性）を特定してください。
リスク評価を実施するきっかけ
180以上の企業登記簿にリアルタイムでアクセスし、 継続的に更新され、お客様の具体的なニーズに合わせて設定されたこれらのデータを活用して、非効率なKYC 改革しましょう。
当社の特長
顧客基盤の拡大、あるいは自社製品・サービスの利用拡大
取引量または取引額の変動
お客様の製品またはサービスに大幅な変更が加えられました
取引モニタリングにより、異常なパターンが検出されました
継続的な顧客デューデリジェンス（CDD）の確認結果から、不審な取引の傾向が確認されています
調査の結果、ある製品やサービスに対する犯罪的な搾取が行われていることが明らかになった
リスクスコアの変化につながる外部要因
貴社の製品または販売チャネルに関するML/TF についての法執行機関からの連絡
当社のコンサルタントをご紹介
当社の認定コンサルタントと協力し、貴社の事業におけるマネー
ロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを評価してください。
Campbell ニュージーランドのオークランドを拠点とし、CTF 5年以上の プロジェクトベースの実務経験を有しています。 2020年からACAMS認定資格を保持しており、金融、 銀行、通信、小売など、 さまざまな業界で勤務してきました。 Campbell ニュージーランドに拠点を置く企業を対象に、 リスクアセスメントに関するコンサルティングを行うことができます。
Carolina ウルグアイから当社のコンサルティングチームに加わりました。 彼女はAML 2年の経験を持ち、暗号資産、リテール、FMCG、 ビジネスインテリジェンス、AIの各市場を専門としています。 Carolina ラテン アメリカ全域、特にアルゼンチン、 ウルグアイ、メキシコ、コロンビアを重点地域として、 リスク評価に関するコンサルティングサービスを提供しています。
Delfina CTF 有しています。 ウルグアイから当社のコンサルティングチームに加わったことで、彼女は アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、コスタリカ、メキシコ、ペルー、ボリビア、パラグアイなど、 複数の国に拠点を置くクライアント向けのリスク評価を実施することが可能となっています。 Delfina 暗号資産、金融、小売業界を専門としています。
Francois 南アフリカから当チームに加わり、CTF で11年以上の 経験を有しています。 これまでのキャリアを通じて Francois 主に銀行・保険業界で勤務してきた経験があり、 こうした規制の厳しい業界において、適切なCTF 整備することの重要性を 深く理解しています。 ACAMS認定資格を3年以上保持しており、アフリカに拠点を置く企業に対して リスク評価に関するコンサルティングを行うことができます。
Sarkis CTF 経験を有しています。拠点は レバノンにあり、 Sarkis 銀行、テクノロジー、リスク管理、 コンプライアンスなど、さまざまな分野で勤務してきました。 ACAMS認定資格を5年以上保持しており、世界中で リスク評価を実施することができます。
Tony 米国ノースカロライナ州を拠点とし、 CTF 10年以上の実務経験を有しています。これまでのキャリアを通じて、 彼は さまざまな業界で勤務してきましたが、特に銀行業界、とりわけリテールバンキング、 コマーシャルバンキング、投資銀行業務に重点を置いてきました。 Tony 4年以上にわたりACAMS認定資格を維持しており、 米国および英国に拠点を置く企業向けにリスク評価コンサルティングを行うことができます。
Alan 香港からMemberCheckのコンサルティングチームに加わりました。 CTF で2年以上の経験を持ち、ACAMS認定資格を取得してから 約9ヶ月が経過しています。 これまでのキャリアを通じて、銀行、金融、 産業分野を中心に、さまざまな業界で勤務してきました。 Alan 香港、インドネシア、マレーシアに拠点を置く顧客を対象に、リスク評価を実施することができます。
James インドから当社のコンサルティングチームに加わりました。彼はCTF 8年以上の 経験を有しています。銀行、 クレジット、コンプライアンス、ウェルスマネジメントなど、幅広い業界での勤務経験があります。ACAMS認定資格を2年以上保持しており、 これにより、世界中でリスク評価を実施することが可能です。
ニュージーランドのウェリントンを拠点とする、 Laura また、CTF において15年以上の 実務経験を有しています。 彼女は、銀行、保険、資産運用、 金融サービス、資本市場など、幅広い業界で勤務してきました。 Laura 10年以上にわたりACAMS認定資格を維持しており、MENA地域、 インド、オーストラリア、ニュージーランド、および英国の企業を対象としたリスク アセスメント・コンサルティングを自信を持って実施しています。
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当社の認定コンサルタントが、お客様のリスク管理を支援し、 内在するリスクを可能な限り軽減するために 必要な措置を ご提案いたします。フォームにご記入いただければ、当社の親切な営業担当者が まもなくご連絡いたします。
