PEPチェックには何が含まれますか？
PEPチェックは、AML 義務を遵守するために必要なすべての重要な情報を提供します。 個人が政治的脅威にさらされているかどうか、さらされている場合、その人物が組織にどのようなリスクをもたらすかを理解することができます。 を理解することができます。
一般情報
主なプロフィール
- 氏名
- カテゴリー 例：PEP、SIP、RCA、TER
- 生年月日または西暦
- 国籍
- 主な国または所在地
- 死亡日（該当する場合
別名
その人物に関連する別名または他の名前。
役割
これはPEPプロファイルでのみ使用可能：
-
タイトル - PEPの職務を表す。
PEPの役職
-
Country（国） - 政治的立場の政府の国を表します。
政治的立場
-
From - 特定の役割の任期開始日を表す。
特定の役割の任期の開始日を表します。
-
To - 特定の役割の任期終了日を表す。
を表します。
所在地
個人に関連するすべての登録または既知の場所：
- 国名
- 都市
- 住所
リンクされた個人
個人に関連する人物のリスト。
- 氏名
- カテゴリー 例：PEP、RCA
- 説明
関連企業
創業者、重役、共同経営者、株主、顧問など、企業や団体との関係を記載する、 株主、顧問。
- 名称
- カテゴリー 例：SIE
- 説明
情報源と不利なメディア
各ソースについて
-
URL - そのエンティティに関する情報源へのリンク。
エンティティ
-
カテゴリー - 情報源のカテゴリータイプ。
メディア、法執行機関、IDID 検証）
-
捕捉日 - ソース記事が記録された日付。これには
には、ソースがレビューされ記録された複数の日付が含まれることがある。
ウェブ検索結果
主要な検索エンジンから、スクリーニングする個人/組織に関連する記事や出版物を総合的に理解する。 主要な検索エンジンから、スクリーニングする個人／組織に関連する記事や出版物を総合的に把握する。
FATF 管轄地域リスク
司法管轄権リスクは、外国や司法管轄権との取引に内在するリスクを評価するものである。 を評価することができます。
シームレスなコンプライアンス・プロセスの確立
リスクを管理し、グローバルなAML 法令を遵守します、 マネーロンダリングやテロ資金供与に利用される可能性を低減します。
当社の特徴
信頼できるデータソース
当社は、ユーザーの様々な要求に応えるため、評判の高い複数のPEPデータ・ソースへのアクセスを提供しています。 ユーザーの様々な要求にお応えします。
データベースの更新
当社のPEPデータベースは毎日更新され、以下のような情報を確実に照合します。 が可能な限り正確で 適切で信頼できるものであることを保証します。
バッチ・スクリーニング
PEPデータベースと照合したい個人名を1つのCVSファイルにアップロードすることで、スクリーニング時間を短縮できます。 PEPデータベースと照合したい個人名が記載されたCVSファイルをアップロードすることで、スクリーニング時間を短縮できます。
使いやすい
一元化されたダッシュボードを通じて、PEPチェック、スキャン履歴の確認、スキャンレポートの取得、荷物の注文の監視が可能です、 スキャンレポートを取得し、パッケージオーダーを監視することができます。
デューデリジェンス
NameScanダッシュボードでデューデリジェンスを行い、真の一致を決定し、決定内容を文書化し、リスクレベルを割り当てる。 決定し、リスクレベルを割り当てる。
誤マッチを最小限に抑える
生年月日、性別、国名、オリジナル脚本名などの追加情報を入力することで、誤照合の数を減らすことができます、 性別、国名、オリジナルスクリプト名などの追加情報を入力することで、誤照合を減らすことができます。
APIの統合
クライアントは、当社の以下のAPIを利用することで、当社のサービスを自社のシステムに直接統合することができます。 RESTful APIを利用することで、顧客導入プロセスにおける審査時間を短縮することができます。
逆メディア
NameScanは、ファジー・マッチング・フィルターを使用して、グローバルデータベースをスキャンし、チェック対象の個人または組織に関するリスク関連記事を検索します。 をスキャンします。
カスタムフィルター
FATF 管轄地域リスク、ウェブ検索を含むカスタムフィルタを使用し、特定の一致率を指定します。 特定の一致率を指定することで、誤検出を減らすことができます。
シングル・スキャン
当社のシングル・スキャン機能により、個人および法人をグローバルなPEPデータセットと照合することができます。 返された結果は、新規または既存顧客のオンボーディングとデューデリジェンスプロセスに役立つ豊富な情報を提供します。 新規または既存顧客のオンボーディングおよびデューデリジェンス・プロセスを支援する豊富な情報を提供します。
シングル・スキャンの実施方法については、以下のデモ・リンクをクリックしてください。
ビデオ チュートリアル
バッチスキャン
当社のバッチスキャン機能は、グローバルなPEPデータセットと多数の個人を同時にチェックすることで、オンボーディングプロセスの時間を節約するのに役立ちます。 多数の個人をグローバルPEPデータセットと照合することで、オンボーディングプロセスの時間を節約できます。
ヘルプガイドからテンプレートをダウンロードし、必要事項をご記入ください。
バッチスキャンの方法については、以下のデモリンクをクリックしてください。
ビデオ チュートリアルAPIの統合
NameScan APIは、統合が容易で、トラブルがなく、信頼できるソリューションを提供します。 NameScanのAPIは、お客様がグローバルなAML 規制を遵守し、非効率なワークフローによる時間の浪費を削減することを目的としています。 非効率なワークフローによる時間の浪費を削減します。
当社の包括的なAPIドキュメントにアクセスし、お客様の開発チームの統合プロセスを支援します。 APIをテストするために開発センターをご利用ください。
レビューAPI ドキュメント デベロッパーセンター
NameScanを選ぶ理由
継続的なモニタリング機能で、リスクステータスの変化を常に把握できます。この機能は、プロファイルの更新、新たなリスク、リスクの軽減を動的に特定し、アラートを送信してリアルタイムで通知します。MemberCheckのエンタープライズソリューションでご利用いただけます。
NameScan の RESTful API と統合してオンボーディング プロセスを合理化し、定期的に更新される PEP、制裁、および悪質メディア情報のデータベースを提供します。
可能な限り最高の顧客満足度を維持しながら、規制義務を遵守します。
規制された環境で効率的なオンボーディング プロセスを実装します。
価格について
私たちは、ユーザーのユニークなニーズを満たすために調整された様々なパッケージを提供しています。時々スキャナを使用される方にも、プロフェッショナルなユーザーにも、ご満足いただけるプランをご用意しています。当社の料金体系は、手頃な価格でありながら柔軟性があり、品質や利便性を犠牲にすることなく、必要な分だけお支払いいただけるように設計されています。