概要

主なプロフィール情報：

• 氏名
• カテゴリー（例：PEP、SIP、RCA、TER）
• 生年月日または生年
• 国籍
• 主な国または地域
• 死亡日（該当する場合）

別名

その人物に関連する別名やその他の名称。

役割

これは PEP プロファイルでのみ利用可能です：

• タイトル - 特定の PEP職位におけるPEPの職務役割を表します
  
• 国 - その政治的役職を担う政府の 所在国を表します
  
• 「～より」は 、 該当する役職の任期開始日（情報がある場合）を表します
  
• 「～ -」は 、該当する場合、 当該役職の任期終了日を示します 。
  

所在地

その個人に関連する、登録済みまたは把握されているすべての所在地：

• 国
• 都市
• 住所

関連する人物

当該人物と関係のある人物の一覧。

• 氏名
• カテゴリ（例：PEP、RCA）
• 説明

関連会社

その企業の創業者、役員、関連者、 株主、顧問など、企業や会社とのあらゆる関係を一覧表示します。

• 名前
• カテゴリ（例：SIE）
• 説明

情報源および否定的な報道

各ソースについて：

• URL - 当該 エンティティに関する情報源へのリンク
  
• カテゴリ - 情報源のカテゴリ の種類（例：PEP、制裁、ネガティブ メディア、法執行機関、ID（ID ））
  
• 収録日 - 出典記事が記録された日付 。出典が確認・記録された日付が複数ある場合は、 それらすべてが含まれる場合があります。
  

ウェブ検索結果

主要な検索エンジンを用いて、審査対象の 個人／組織に関連する記事や出版物を網羅的に把握する

FATF リスク

「管轄リスク」とは、外国 または特定の管轄区域と取引を行う際に内在するリスクを評価することを指します。