私たちの使命
当社の使命は、AML に基づき、企業が必要とするサービスを提供し、 マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを支援することです。
「顧客確認（KYC）」は、企業が遵守すべき多くの 規制が存在する中、ますます重要なプロセスとなりつつあります。企業は、マネーロンダリングやテロ資金供与 活動に関与するリスクを低減するため、適切な 措置を講じていることを確実にしなければなりません。
NameScanは、当社のPEPおよび制裁対象者スクリーニングサービスを通じて、企業のKYC 支援し、 コンプライアンスの確保をサポートします。複数の著名なデータソースを活用することで、 ユーザーは、個人や法人の名称をどのデータベースと照合してスクリーニングするかを選択でき、 自社ビジネスにとってリスクとならないことを確認することができます。
当社のデータ
Sapphire
Sapphire 、Acuris Risk Intelligenceが提供するPEPおよび制裁対象者のデータベースを活用しており、 このデータベースは毎日更新されています。このデータベースには、140万件以上のPEPプロファイル、120万件の制裁対象者 プロファイル、および40万件のネガティブ報道リンクが収録されています。
Emerald 、NameScan の独自データベースを活用しています。このデータベースは、世界各国の PEP リストおよび制裁対象者プロファイルを統合したもので、各国政府や、インターネット上で 一般に公開されているその他の公式リストから収集された情報で構成されています。これらのリストは毎日更新されており、当社は 日々、新たなプロファイルを発見・追加できるよう、継続的に尽力しています。
AML、CTF、PEPおよび制裁について
基本
マネーロンダリング対策（AML）
マネーロンダリングに関する政府のガイドラインは、一般に「マネーロンダリング対策 （AML）」と呼ばれています。マネーロンダリングは、事業主が、表向きは実在する合法的な事業を立ち上げることで、 その裏で行われている違法行為を隠蔽する手段として行われることがよくあります。
テロ資金供与対策（CTF）
テロ資金供与対策（CTF）とは、 テロリズムおよびテロ関連活動への違法な資金供与を阻止することを目的とした法令や規制のことです。これには、テロ組織 自体への違法な資金供与も含まれます。
政治的に影響力のある人物（PEP）
「政治的に重要な人物（PEP）」とは、公的な要職や 職務に就いている個人を指します。その立場上、賄賂や汚職、その他のマネー ロンダリング犯罪に巻き込まれやすい傾向があり、その結果、金融機関や 指定非金融事業者・専門職（DNFBP）にとって高いリスク要因となります。
制裁
制裁とは、個人、団体、または国に対して課される制限であり、その 活動を抑制し、違法な行為を改めるよう圧力をかけることを目的としています。これは、 当該の個人や国が、国際法や人権を侵害している、あるいは麻薬や人身売買、テロ活動などの 違法行為に及んでいると認められた場合に実施されます。
CTFの重要性
報告対象事業者である場合は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策 （CTF）に関するプログラムを策定し、CTF どのように遵守するかを明記しなければなりません。 当該プログラムは、自社の製品やサービスが マネーロンダリングやテロ資金供与に利用されるリスクをどのように特定し、軽減し、管理するかを記述した 書面による文書でなければならず、かつ、自社の 事業または組織が合理的に直面し得るリスクのレベルに見合ったものでなければなりません。
CTF 、リスクベースで構築されなければなりません。つまり、その 事業や組織の規模、性質、複雑さに基づき、マネーロンダリングやテロ資金供与の手段として 悪用される可能性のあるリスクレベルを十分に考慮に入れる必要があります。現在実施されている取り組みには、既存の すべての顧客に対するリスクの再評価や、レッドフラグのモニタリングなどが含まれます。
パートナー企業
Member Check Pty Ltdは、安全かつ 包括的なAML CTF サービスを提供しており、これにより組織は、 新規顧客の審査、オンボーディング時、あるいは個人・法人を問わず 顧客基盤全体のスクリーニングを、効率的かつ費用対効果の高い方法で実施することが可能となります。
NameScan は、のメンバーです。 Neurocom Group、これには以下の内容も含まれています：
Creative Digital Technology - eビジネス
アプリケーション開発、ホスティング、および決済ゲートウェイサービス
GPayments - 認証および決済
ソリューション
Member Check - マネーロンダリング対策および
テロ資金供与対策のコンプライアンス・ソリューション
Acuris Risk Intelligence は、マネーロンダリング対策、 汚職対策、テロ資金供与対策に携わる専門家向けに、信頼性の高い独立系データインテリジェンスを提供する企業です。同社が提供する独自かつ実用的な データは、世界中の企業がリスク管理を行う上で役立っています。
