私たちの使命
私たちの使命は、AML 規制の下で企業が必要とするサービスを提供し、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを支援することです。 マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いを支援することです。
KYC Your Customer）は、多くの規制を遵守しなければならない企業にとって、ますます重要なプロセスになってきています。 を遵守しなければなりません。企業は、マネー・ロンダリングやテロ資金供与に関連するリスクを低減するために マネー・ロンダリングやテロ資金供与に関連するリスクを軽減するために、企業は適切な慣行を導入する必要があります。 活動
NameScanは、以下のサービスを通じてKYC プロセスを支援することにより、企業がコンプライアンスを確保できるよう支援します。 当社のPEPおよび制裁スクリーニングサービス複数の有名なデータソースを利用することで、当社は以下のサービスを提供しています。 ユーザーには、個人または法人の名前をどのデータベースでスクリーニングするかを選択するオプションが提供されます。 を選択することができます。
データ
Sapphire
Sapphire チェックはアキュリス・リスク・インテリジェンスのPEPと制裁のデータベースを利用しています。 毎日更新されています。このデータベースには、140万人以上のPEPプロファイル、120万人以上の制裁措置プロファイル、40万件の不利なメディアリンクが含まれています。 プロファイル、40万件の有害メディアリンクが含まれています。
Emerald Checks utilises NameScan's Proprietary Database, consisting of consolidated global PEP list and Sanctions profiles that have been collected from governments and other official lists that are publicly available on the internet. These lists are updated on a daily basis and we are continuously working hard to find and add new profiles each day.
AML、CTF、PEPおよび制裁について
基本
アンチマネーロンダリングAML
マネーロンダリングをめぐる政府のガイドラインは、一般にアンチマネーロンダリング（AML）と呼ばれる。 AML）と呼ばれている。マネーロンダリングは、事業主が実際の合法的な事業を立ち上げ、その裏側で行われている違法行為を偽装する方法として、しばしば発生する。 裏側で行われている違法行為を偽装するための方法である。
テロ資金供与対策CTF
テロ資金供与対策CTF）とは、テロリズムやテロ関連活動への違法な資金供与を阻止することを目的とした法規制である。 テロリズムおよびテロ関連活動の違法な資金調達を阻止することを目的とした法律および規制である。これには、テロ組織 テロ組織そのものへの違法な資金提供も含まれる。
政治的に露出している人物（PEP）
政治的に露出している人物」または「PEP」とは、著名な公的地位または職務に就いている個人を指す。 職務に就いている個人を指す。その役割のために、贈収賄、汚職、その他のマネーロンダリング犯罪の影響を受けやすい。 その結果、彼らは金融機関にとって高いリスクとなる。 指定非金融業および専門職（DNFBPs）。
制裁
制裁とは、個人、団体、国に対して課される制限である。 その活動を抑制し、不法な追求を改めるよう圧力をかけるために行われる。これは次のような場合に行われる。 そのような個人や国が、国際法や人権に違反したり、麻薬や人身売買、テロなどの違法行為にふけったりしていることが発覚した場合である。 そのような個人や国が、国際法や人権に違反したり、麻薬や人身売買、テロ活動などの違法行為にふけったりしていることが判明した場合に、このような措置がとられる。
AMLCTF AML重要性
報告主体である場合、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CTF）法を遵守する方法を明記した CTF AMLCTF）プログラムを設けなければなりません。このプログラムは、以下の事項を記載した書面でなければなりません。 を特定し、軽減し、管理する方法を記述した文書でなければなりません。 マネーロンダリングまたはテロ資金供与のために使用されるリスクをどのように特定し、軽減し、管理するかを記述した文書でなければなりません。 事業または組織が合理的に直面しうるリスクのレベルに応じて適切なものでなければならない。
AMLCTF AMLプログラムはリスクベースでなければなりません。つまり、以下のようなリスクを考慮しなければなりません。 つまり、あなたの事業や組織がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用される可能性のあるリスクレベルを、その規模や性質、複雑さに基づいて考慮しなければなりません。 規模、性質、複雑性に基づいています。現在の慣行には、すべての既存顧客のリスクの再評価とレッドフラッグの監視が含まれる。 現在の慣行には、すべての既存顧客のリスクの再評価とレッドフラッグの監視が含まれる。
パートナー
Member Check は、安全で包括的なオンライン 包括的なオンラインAML /CTF コンプライアンス・サービスを提供しています。 を行うことができます。 を効率的かつ費用対効果の高い方法でスキャンすることができます。
NameScan のメンバーである。 Neurocom Groupも含まれている：
Creative Digital Technology - eビジネス
アプリケーション開発、ホスティング、ペイメントゲートウェイサービス
GPayments - 認証と支払い
ソリューション
Member Check - 反マネーロンダリングおよび
テロ資金対策コンプライアンス・ソリューション
Acuris Risk Intelligence は、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止の専門家のためのデータインテリジェンスを提供する、信頼できる独立系プロバイダーです。 マネーロンダリング、腐敗防止、テロ資金供与防止の専門家にデータインテリジェンスを提供する信頼できる独立系プロバイダーです。そのユニークで実用的な データは、世界中の企業のリスク管理に役立っています。
