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顧客を即座に把握
世界中の広範な公式政府データベースにアクセスして、徹底した制裁チェック、PEP スクリーニング、および悪質メディア検索を実施します。
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サービス
PEPスクリーニング
20,000以上の政府情報源から編集された包括的なデータセットにアクセスできます、
政治的に露出している人物とその近しい関係者を特定することができます。
制裁審査
何千もの政府規制および法執行機関の監視リストに照らし合わせてスクリーニングします、
毎日更新される100以上の国際および国内制裁リスト。
ビジネスを知る
Know Your BusinessKYBソリューションによる一次ソース企業情報。一次情報源にアクセス、
KYC プロセスを最適化します。
AML コンサルティングサービス
当社の認定アドバイザーと協力して、マネーロンダリングおよびテロ資金調達のリスクを評価する。
を評価します。
ID ベリフィケーションIDV
NameScanのID Verificationサービスを使用して発行元と照合することにより、IDの物理的なコピーを見たり収集したりすることに関連する時間と労力を削減する。