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「Know Your Business Check（KYB）」とは何ですか？
送金業務を行う事業者は、「Know Your Business（KYB）」チェックの実施が義務付けられています。 この チェックには、会社登記情報の確認、営業許可証の最新状況の確認、および取引を行う企業の 直接的 および 間接的な所有者の確認が含まれます。KYB 審査のKYB 不遵守は、 マネーロンダリングやテロ資金供与活動への関与リスクにつながる可能性があります。KYB デューデリジェンスがKYB 場合、ブランドの信頼性や収益 基盤に いつでも悪影響を及ぼす可能性があり、さらにコンプライアンス違反に対する罰則が科される恐れがあります。
なぜ企業に対してデューデリジェンスを行う必要があるのでしょうか？
取引先のことを、本当に知っていますか？もちろん、 会社名 や 取引相手の名前をGoogleで検索して、その会社の正当性を確認することはできるかもしれませんが、果たして、誰が その事業を運営しているのか？資金は実際にどこへ流れているのか？そして、舞台裏で実権を握っているのは誰なのか？――これらを本当に把握しているでしょうか？
デューデリジェンスを実施することで、 法人の 所有者が実際に誰であるか、また、行われている取引の最終的な受益者が誰であるかを、正確に把握することができます。
法的義務に加え、取引を行う企業の 最終的な 実質的所有者（UBO）を把握することには、社会的および倫理的な責任も伴います。
企業調査を行うことはなぜ重要なのでしょうか？
企業調査は簡単に実施でき、取引を検討している 相手 企業について貴重な情報を得るのに役立ちます。企業調査では、企業の ABN やACN、設立日、および登記状況などの情報が得られます。簡単な 企業調査を行うことで、その企業の評判を把握し、将来的にビジネスに支障をきたしたり、 不名誉な事態を招いたりすることを防ぐことができます。
第6次マネーロンダリング防止指令（6AMLD）とは何ですか？
2020年12月3日に施行された第6次マネーロンダリング防止指令（AMLD6）は、 2018年11月12日に 公表され、第5次AMLDの施行からわずか4か月後のことでした。本指令は、以下の措置を通じて、 これまでのAMLDを拡大 および 強化することを目的としています：
マネーロンダリングおよびマネーロンダリングの基礎となる犯罪について、包括的な定義を示す。
EU全域でML活動を特定するための共通ルールを策定し、職員に対し、 それらを認識する方法に関する研修を受けることを義務付ける。
マネーロンダリングの幇助および未遂を犯罪として含む。
マネーロンダリングに関する刑事責任を、法人および特定の 役職に ある 者にも拡大すること。
マネーロンダリング 犯罪に対する最低刑期の引き上げ、および追加の罰則・制裁措置の導入。
マネーロンダリングの過程における共犯者の特定を容易にするため、犯罪組織との関連や、 特定の職業活動の遂行に関連する犯罪などの加重事情を導入する。
第5次マネーロンダリング防止指令（5AMLD）とは何ですか？
2018年4月19日、欧州議会は第5次マネーロンダリング防止指令 （5AMLD）を採択しました。 これは、欧州連合（EU）のマネーロンダリング対策（AML）の法的枠組みを改定するものです。第5次AMLDは 2018年7月9日に 発効し、金融 取引の透明性を高め、 欧州全域におけるマネーロンダリングやテロ資金供与の防止を図ることを目的としています。
第5次AMLDに盛り込まれた重要な改正点の1つは、Binance取引所やカストディアン・ウォレット・プロバイダーなどの 暗号資産サービス プロバイダーが対象に加わったことである。
第5次マネーロンダリング防止指令（5AMLD）によれば、同法は以下の措置を講じるものとなる：
- 企業の最終的な実質的所有者が誰であるかについて、透明性を高める
- 一元化されたデータを通じて、欧州の金融規制当局が情報に容易にアクセスできるようにする
- 仮想通貨に関する監視体制と法整備の強化を通じて、テロ資金供与に対処する
規制を遵守しなかった場合、罰金、刑事訴追、 評判の低下、さらには制裁対象となる可能性といった結果が生じます。
