業種： 金融サービス
場所：
モーリシャス
顧客数： 500
2020年からNameScanと提携しています
Aegis Reins アフリカをカバーする独立系の再保険ブローカー（保険会社を支援する金融機関）Aegis Reins 、
アフリカ、中東、極東、および
ヨーロッパに戦略的パートナー（再保険会社）を有しています。
Aegis Reins 事務所は、2020年からNameScanのPEP（政治的に重要な人物）、制裁対象者、およびネガティブメディアのスクリーニング
ソリューションを利用しています。当社のソリューションにより、同社は顧客の身元を確実に把握し、
顧客が自社ビジネスにもたらす可能性のあるマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを把握することが可能となっています。
課題
モーリシャスでは、CTF 厳格なCTF 設けられており、金融
サービスは
金融情報局
によって厳しく
規制されています。同規制当局は、報告対象機関に対し監査を実施し、マネーロンダリングやテロ資金供与活動に
利用されるのを防ぐための
適切なプロセスが
整備されていることを確認しています。
報告対象機関は、以下の事項を確実に遵守する必要があります：
解決策
当社のスムーズなオンボーディングプロセスにより、Aegis Reinsは ほぼ即座に アカウントを開設することができました。アカウント開設後、Aegis Reins ダッシュボードを利用して、 PEP、制裁対象者、ネガティブメディアに関するグローバルデータベースに対して、単発およびバッチスキャンを実行Aegis Reins 個人または 法人が当社のデータベースと照合された場合、Aegis Reins 、 該当するプロファイルに判定結果、リスク評価、およびコメントを付与することで、デューデリジェンスを実施Aegis Reins デューデリジェンスの結果は プロファイルの一部として記録され、今後の参照用にスキャン履歴セクションにオンラインで保存されるほか、 PDFレポートとしてダウンロードすることも可能です。
当社が提供するソリューション：Aegis Reins
