インドネシアのCTF
インドネシアは強力な資金洗浄防止および テロ対策システムを有している。同国には金融情報機関と 疑わしい取引報告メカニズムが設置されている。
PPATKはインドネシアにおける資金洗浄対策の監督機関である。 これは金融情報分析機関（FIU）であり、 法執行機関向けに金融取引情報を分析する。
CTF ？
インドネシアのマネーロンダリング規制はリスクベースである。 FATF AML リスクベースAML重視しており、 顧客リスクを評価する。非準拠の金融機関は 免許取消しや株主の5年間のブラックリスト掲載リスクを負う。
インドネシアの主要な資金洗浄防止法は、 金融サービス部門における資金洗浄防止プログラム及びテロ資金供与防止に関する OJK規則第12/POJK.01/2017号である。 同法は、金融機関に対し、 OJKFATF資金洗浄防止及びテロ資金供与対策の実施を義務付けている。
規制遵守基準は、企業の業績とコンプライアンスを監督するための管理枠組みを提供し、規制に従わない企業は罰則の対象となる。この戦略は、金融の安定性と健全性を維持しつつ、金融犯罪の削減において法執行を支援する。マネーロンダリング防止は、社会化、コミュニケーション、教育によって改善される。
